Theoretical and Practical Considerations Regarding the Material Object of the Money Laundering Crime
Keywords:
money laundering; material object; goods; illicit proceeds
Abstract
The present study analyzes the content of the material object of the money laundering crime. It considers the particularities of its determination in the legal framing process, which is a mandatory prerequisite for applying criminal law in accordance with the principle of legality. Proper knowledge of the material subject matter is also necessary for distinguishing the money laundering offense from similar offenses. Establishing a threshold value of lege ferenda for assets forming the material object of the money laundering offense contravenes standards for preventing and combating money laundering. Implementing these standards is essential for European states' jurisdictions. The research promoted the idea that the material object of the money laundering offense is “property constituting illicit proceeds” and that “documents or legal acts containing information on nature, origin, location, disposition, transfer, or ownership of property or rights to property constituting illicit proceeds” are means of committing the offense.
References
Legea nr. 308/2018 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în M.O. nr. 58-66 art. 133, disponibil LP308/2017/ Law no. 308/2018 on the prevention and combating of money laundering and terrorist financing, published in the Official Monitor no. 58-66 art. 133, available LP308/2017.
Bogdan, C. (2010). Spălarea banilor. Aspecte teoretice și de practică judiciară/ Money laundering. Theoretical and judicial practice aspects. Bucharest: Universul Juridic.
Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002, publicat în M.O. nr. 72-74 art. 195, disponibil CP985/2002/Criminal Code of the Republic of Moldova, no. 985 of 18.04.2002, published in M.O. no. 72-74 art. 195, available CP985/2002.
Durrieu R. Redefining Money Laundering and Financing of Terrorism, availablea at https://brill.com/display/book/9789004207158/B9789004207158_001.xml
Mutu-Strulea, M. (2007). Controversele spălării banilor în legea penală națională, Revista de Științe penale, Anul III, 2007, Institutul de Reforme penale, Chișinău.
Strulea, M. (2006). Analiza juridico-penală a spălării banilor/ Legal-criminal analysis of money laundering. Chişinău: CEP USM.
Cojocaru, R. I. Larii, (2022). Reguli și procedee de determinare a obiectului material la încadrarea juridică a infracțiunilor/Rules and procedures for determining the material object in the legal classification of crimes. Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM/ Scientific Annals of the "Stefan cel Mare" Academy of the Ministry of Interior of the Republic of Moldova.
Brînză, S. & Stati, V. (2015). Tratat de drept penal. Partea special/ Criminal Law Treaty. Special Part, Vol II, Chișinău.
Stati, V. (2020). Spălarea banilor (art. 243 din Codul penal) și finanțarea terorismului (art. 279 din Codul penal): deosebirile dintre componențele de infracțiuni/ Money laundering (art. 243 of the Criminal Code) and terrorist financing (art. 279 of the Criminal Code): the differences between the components of the crimes. Chisinau.
Stati, V. (2017). Raportul dintre infracțiunile, prevăzute la art. 199 din codul penal, și infracțiunile specificate la art. 243 din codul penal/ The relationship between the crimes provided for in art. 199 of the Criminal Code and the crimes specified in art. 243 of the Criminal Code. Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației/ International Scientific Conference "Prospects and Problems of Integration into the European Research and Education Area”. Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2017, Volumul I, pag. 98 reiterat Dosarul nr. 1-298/2013 din 27.12.2013, Sentința Judecătoriei sectorului Buiucani, mun. Chișinău.
Î.C.C.J, Secția Penală, Decizia penală nr. 411/A/2017 pronunțată în 28.11.2017, disponibil Detalii jurisprudență - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României/ Î.C.C.J, Criminal Section, Criminal Decision no. 411/A/2017 pronounced on 28.11.2017, available Case law details - High Court of Cassation and Justice of Romania
Sentința în numele Legii, Dosarul nr. 1-22081527-12-1-09062022 (1-1466/2022) GHERŢA Cătălin Vasile din 26.01.2023, p. 20/Sentence in the name of the Law, File no. 1-22081527-12-1-09062022 (1-1466/2022) GHERŢA Cătălin Vasile of 26.01.2023, p. 20, available DB76DF7C-3801-4DB7-9419-9E0EA5C10022.
Sentință în numele Legii, Dosarul nr. 1-1988/2024 1-23167529-12-1-23112023 din 29.11.2024, mun. Chișinău/Sentence in the name of the Law, File no. 1-1988/2024 1-23167529-12-1-23112023 of 29.11.2024, Chisinau municipality, available: E9F10ECD-208C-4D5C-8E10-44262388B2C3.
Алиев, В. М./ Aliyev V. M. (2001). Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование/ Legalization (laundering) of proceeds from crime: criminal-legal and criminological research. Ин-т совр. Права. М. Исп.
Дудоров, О.О./Dudorov, O.O. (2003). Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика/Evils in the sphere of government activity: criminal and legal characteristics. Київ: Юридична практика. Kiev: Legal practice.
Комаров О. Д., Косінова Д. С./Komarov O. D., Kosinova D. S. (2015). Обьєктивна сторона фінансування тероризму/The objective side of financing terrorism. Вісник Асоціації кримінального права України/Newsletter of the Association of Criminal Law of Ukraine.
Купрієнко С. В./ Kuprienko S. V, Проблеми кримінально-правової кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом/Problems of criminal and legal qualification of legalization (diversion) of income gained by malicious behavior, available at irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=1000&S21FMT=asp_brief&C21COM=S&2_S21P03=VTYP=&2_S21STR=ASP&S21STN=1310001 ;
Лапунин М. М./ Lapunin, M. M. (2006). Вторичная преступная деятельность и ее криминализация: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук/ Secondary Criminal Activity and Its Criminalization: Abstract of a Dissertation for the Degree of Candidate of Legal Sciences. Саратов.
Bogdan, C. (2010). Spălarea banilor. Aspecte teoretice și de practică judiciară/ Money laundering. Theoretical and judicial practice aspects. Bucharest: Universul Juridic.
Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002, publicat în M.O. nr. 72-74 art. 195, disponibil CP985/2002/Criminal Code of the Republic of Moldova, no. 985 of 18.04.2002, published in M.O. no. 72-74 art. 195, available CP985/2002.
Durrieu R. Redefining Money Laundering and Financing of Terrorism, availablea at https://brill.com/display/book/9789004207158/B9789004207158_001.xml
Mutu-Strulea, M. (2007). Controversele spălării banilor în legea penală națională, Revista de Științe penale, Anul III, 2007, Institutul de Reforme penale, Chișinău.
Strulea, M. (2006). Analiza juridico-penală a spălării banilor/ Legal-criminal analysis of money laundering. Chişinău: CEP USM.
Cojocaru, R. I. Larii, (2022). Reguli și procedee de determinare a obiectului material la încadrarea juridică a infracțiunilor/Rules and procedures for determining the material object in the legal classification of crimes. Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM/ Scientific Annals of the "Stefan cel Mare" Academy of the Ministry of Interior of the Republic of Moldova.
Brînză, S. & Stati, V. (2015). Tratat de drept penal. Partea special/ Criminal Law Treaty. Special Part, Vol II, Chișinău.
Stati, V. (2020). Spălarea banilor (art. 243 din Codul penal) și finanțarea terorismului (art. 279 din Codul penal): deosebirile dintre componențele de infracțiuni/ Money laundering (art. 243 of the Criminal Code) and terrorist financing (art. 279 of the Criminal Code): the differences between the components of the crimes. Chisinau.
Stati, V. (2017). Raportul dintre infracțiunile, prevăzute la art. 199 din codul penal, și infracțiunile specificate la art. 243 din codul penal/ The relationship between the crimes provided for in art. 199 of the Criminal Code and the crimes specified in art. 243 of the Criminal Code. Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației/ International Scientific Conference "Prospects and Problems of Integration into the European Research and Education Area”. Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2017, Volumul I, pag. 98 reiterat Dosarul nr. 1-298/2013 din 27.12.2013, Sentința Judecătoriei sectorului Buiucani, mun. Chișinău.
Î.C.C.J, Secția Penală, Decizia penală nr. 411/A/2017 pronunțată în 28.11.2017, disponibil Detalii jurisprudență - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României/ Î.C.C.J, Criminal Section, Criminal Decision no. 411/A/2017 pronounced on 28.11.2017, available Case law details - High Court of Cassation and Justice of Romania
Sentința în numele Legii, Dosarul nr. 1-22081527-12-1-09062022 (1-1466/2022) GHERŢA Cătălin Vasile din 26.01.2023, p. 20/Sentence in the name of the Law, File no. 1-22081527-12-1-09062022 (1-1466/2022) GHERŢA Cătălin Vasile of 26.01.2023, p. 20, available DB76DF7C-3801-4DB7-9419-9E0EA5C10022.
Sentință în numele Legii, Dosarul nr. 1-1988/2024 1-23167529-12-1-23112023 din 29.11.2024, mun. Chișinău/Sentence in the name of the Law, File no. 1-1988/2024 1-23167529-12-1-23112023 of 29.11.2024, Chisinau municipality, available: E9F10ECD-208C-4D5C-8E10-44262388B2C3.
Алиев, В. М./ Aliyev V. M. (2001). Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование/ Legalization (laundering) of proceeds from crime: criminal-legal and criminological research. Ин-т совр. Права. М. Исп.
Дудоров, О.О./Dudorov, O.O. (2003). Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика/Evils in the sphere of government activity: criminal and legal characteristics. Київ: Юридична практика. Kiev: Legal practice.
Комаров О. Д., Косінова Д. С./Komarov O. D., Kosinova D. S. (2015). Обьєктивна сторона фінансування тероризму/The objective side of financing terrorism. Вісник Асоціації кримінального права України/Newsletter of the Association of Criminal Law of Ukraine.
Купрієнко С. В./ Kuprienko S. V, Проблеми кримінально-правової кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом/Problems of criminal and legal qualification of legalization (diversion) of income gained by malicious behavior, available at irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=1000&S21FMT=asp_brief&C21COM=S&2_S21P03=VTYP=&2_S21STR=ASP&S21STN=1310001 ;
Лапунин М. М./ Lapunin, M. M. (2006). Вторичная преступная деятельность и ее криминализация: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук/ Secondary Criminal Activity and Its Criminalization: Abstract of a Dissertation for the Degree of Candidate of Legal Sciences. Саратов.
Published
2025-06-30
How to Cite
Cojocaru, R. and Soimu, D. (2025) “Theoretical and Practical Considerations Regarding the Material Object of the Money Laundering Crime”, The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Legal Sciences. Fascicle XXVI, 8(1). Available at: https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/als/article/view/9269 (Accessed: 23October2025).
Issue
Section
Public Law
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The author fully assumes the content's originality and the holograph signature makes him responsible in case of trial.
Users can: Share — copy and redistribute the material in any medium or format; Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.